​220万美元充公，柬埔寨不再是“洗钱天堂”

220万美元充公，柬埔寨不再是“洗钱天堂”

虽说有钱不是万能的，但没钱是万万不能的，只是这钱得干干净净，不然的话可能就要面临牢狱之灾。 今年9月29日，2名韩国男子涉嫌于2019年从中国香港携带220万美元现金入境柬埔寨，被柬埔寨最高法院宣布维持原判。

2019年7月7日，这两名韩国男子从中国香港乘机落地柬埔寨暹粒，海关在检查行李时发现大量现金，总额高达220万美元，均是大额美钞。

2020年10月1日，暹粒省初级法院认为，两名被告的金钱来源不明，判处两名被告2年有期徒刑，并处以每人6000万瑞尔（15000美元）罚金，220万美元作为国家财产充公。

被告的辩护律师表示，2名被告是CNC韩国公司的员工，这家公司在磅通省购买210公顷的土地，价值220万美元。当时，2名被告在香港上班，因此，公司让其将钱转到香港，再带到柬埔寨。

他强调，由于香港的银行转钱到柬埔寨银行需要付很多手续费，所以被告决定自己携带现金入境。同时，韩国海关也证实这些钱没有涉及任何犯罪，因此，要求法院释放被告。 被告对判决不服，向马德望上诉法院上诉。

9月23日，马德望上诉法院宣布维持原判。被告再次向柬埔寨最高法院上诉，最终结果仍是维持原判。

类似携带大量现金入境柬埔寨被捕的案例早有发生。

2019年4月23日，3名中国人携带352万美元现金从香港入境柬埔寨时，被金边国际机场移民局和海关查获。2020年7月13日，金边市初级法院宣判，上述涉嫌洗钱的3名中国人罪名成立，每人被判处2年有期徒刑，同时各罚款15000美元，涉案的352万美元全数充公。

2019年7月9日，3名中国人携带90万美元现金，从香港入境柬埔寨时，被金边国际机场移民局和海关查获，另外一名涉案的柬埔寨女子也被捕。

同样在2020年7月13日，金边市初级法院宣判，上述涉嫌洗钱的4人罪名成立，每人被判处2年有期徒刑，同时各罚款10000美元，涉案的90万美元全数充公。

流通美元的柬埔寨，让一些人把柬埔寨当成了洗钱的圣地。2019年2月起，柬埔寨再度被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱“灰名单”，据FATF最新的2021年6月的报告，柬埔寨仍在其中。

报告指出，2019年2月起，柬埔寨做出了与 FATF 和 APG 合作的高层政治承诺，以加强其反洗钱和打击资助恐怖主义制度的有效性，并解决任何相关的技术缺陷。

FATF 注意到柬埔寨在其行动计划中的持续进展，但所有截止日期现在都已过，仍有大量工作要做。FATF 强烈敦促柬埔寨迅速完成其完整的行动计划并解决上述战略缺陷。

为了严打洗钱等犯罪活动，努力将柬埔寨从灰黑名单中去除，柬埔寨于2020年6月4日审议通过《反洗钱和恐怖融资法》法律修正案。柬埔寨在反洗钱道路上迈出重要的一步。

今年9月，国家警察总署副总监兼中央治安局局长迪伟杰上将主持反洗钱审查会议，同时高度评价所有工作组在反洗钱过程中取得的丰硕成果。

尽管柬埔寨仍未彻底从FATF的灰名单中移除，但仍然可以看到柬埔寨在逐步努力中。 种种事例已然证明，柬埔寨不是曾经那个“洗钱天堂”，携带大量现金入境柬埔寨，需要提前申报，避免让自己陷入牢狱之灾。

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